आठ कम्पनीमार्फत ललितपुरमा दीपक भट्टले किने १५६ रोपनी जग्गा, जफतको माग दाबी
विभिन्न कम्पनीमार्फत दीपक भट्टले ललितपुरको लामाटारमा १५६ रोपनी जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । फेवा डेभलपर्स प्रालि, वेगनास डेभलपर्स प्रालि, रिजेन्ट कोर्ट प्रालि, अ…
तीन दिनमा पनि सकिएन दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको बयान र थुनछेक बहस
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यवसायी सुलभ अग्रवालको थुनछेक बहस सुरु भएको छ। सोमबार बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। बिही…
दीपक भट्ट र शंकर समूहका व्यवसायीविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर, ४२ करोड बिगो
बिचौलिया दीपक भट्ट र शंकर समूहका व्यवसायीविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर भएको छ। उच्च अदालत पाटनमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो। शंकर ग्रुपले बैंकस…
बिचाैलिया दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध २२ अर्बकाे सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालतमा
बिचाैलिया दीपक भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणकाे कसुरमा मुद्दा दायर भएकाे छ। २२ अर्ब ३९ कराेड रुपैयाँ बिगाे कायम गरी विशेष सरकारी वकिल कार्या…
सुधन गुरुङसम्बन्धी छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको लगानी र सम्पत्तिबारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्षताको समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री …
बिचौलिया भट्टसहित ४० भन्दा धेरैलाई मुद्दा चलाउन सिआइबीको सिफारिस
हिमालयन रिसहित पाँच कम्पनीको तीन अर्ब ७३ करोड दुरुपयोग बिमा कसुरमा पाँच वर्ष कैदको माग गर्दै सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो अनुसन्धान प्…
बिचौलिया भट्टमाथि तीन कसुरमा छानबिन गर्दै सिआइबी
सिआइबीले भट्टविरुद्ध बिमासम्बन्धी कसुर, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर र बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ बिचौलिया दीपक भट्टमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्…
दीपक भट्टलाई सहयोग गर्ने हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई कारोबार गर्न रोक
नेपाल बिमा प्राधिकरणले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बिमा कारोबार गर्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणको वैशाख २९ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीलाई असार…
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको म्याद पुनः थप
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)को अभियोगमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका व्यवसायीद्वय दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध पुनः म्याद थप भएको छ। विशेष अदालतक…
भट्ट र ब्रोकरको लेनदेनमा गोल्छाको पैसा प्रयोग
सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रिइन्स्योरेन्स) को सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउन दीपक भट्ट र ब्रोकरका कार्यकारी प्रमुख संदिप चाचानबीचको मिलेमतोम…
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई सात दिन म्याद थप
काठमाडौं जिल्ला अदालतले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अनुसन्धानका लागि थप सात दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश तिलकबहादुर कार्कीको इजलासले सा…
दीपक भट्टले आफ्नै परिवारबाट ऋणपत्र खरिद–बिक्री गरेकाे खुलासा
दीपक भट्टसँग सम्बन्धित ऋणपत्र कारोबारमा थप गम्भीर अनियमितता भेटिएको छ । प्रारम्भिक जाँचबुझअनुसार उनले आफू र आफ्नै परिवार तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूको सञ्जाल प्रयोग ग…
कृत्रिम रूपमा सेयर मूल्य उचाल्न बिचौलिया भट्ट र ब्रोकरबिच मिलेमतो
धितोपत्र बोर्डको जाँचबुझ प्रतिवेदनको निष्कर्ष बिचौलिया दीपक भट्टले परिवार र आफूआबद्ध संस्थामार्फत कानुनविपरीत शून्य भुक्तानीमै गरे अर्बौँको सेयर कारोबार, अ…
यसरी चलाएका थिए भट्टले ‘बिचौलिया साम्राज्य’
सिंगापुर र थाइल्यान्डमा घर, स्वदेशमा सयौँ रोपनी जग्गादेखि आधा दर्जन कम्पनीमा लगानी
व्यवसायी शंकर अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियन्त्रणमा
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि कसुरको अनुसन्धानका लागि व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनलाई शुक्रबार कार्यालयमै बो…
बिचौलिया राज चलाएका भट्ट हिरासतमा
बिहीबार पक्राउ परेका दीपक भट्टलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न १० दिन म्याद थप
दीपक भट्टलाई १० दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति
बिचौलिया भनी चिनिएका व्यापारी दीपक भट्टको समेत म्याद थप भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका निम्ति उनलाई बिहीबार मात्र प्रहरीले …
‘बिचौलिया’ दीपक भट्ट पक्राउ
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ‘बिचौलिया’ दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेको छ। भट्ट काठमाडौंको गैह्रीधाराबाट पक्राउ परेका हुन्। भट्ट…
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दीपक भट्टलाई कारबाही गर्न बिमा प्राधिकरणको पनि सिफारिस
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र यसका सहायक कम्पनीबाट तीन अर्ब ८१ करोड दुरुपयोग गरी नेपाल रि–इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सेयर किनेको पुष्टि
कसरी तानिए भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ?
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले ‘बिचौलिया’ दीपक भट्ट र उनको परिवारको बैंक खातामा अस्वाभाविक कारोबार पत्ता लगाएपछि दुई वर्षअघि नै पत्राचार गरेको थियो । …