सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०…
पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर
सवा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा पूर्वसांसद एवं सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ दोषी…
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा इच्छाराज दोषी ठहर, सजाय निर्धारणको पेसी तोकियो
सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी व्यवसायी तथा एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। इच्छाराजसहित, सिर्जना…
लागुऔषध कारोबारी छपालीलाई दुई वर्ष कैद, गाडी तथा जग्गा पनि जफत हुने
लागुऔषध कारोबारी देवेन्द्रविक्रम छपालीसमेत प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेषले सजाय निर्धारण गरेको छ। सोमबार विशेष अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद स…
सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा जोशी दोषी ठहर
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पंकज जोशीलाई दोषी ठहर गरेको छ। सजाय निर्धारणका लागि भने २५ पुसको पेसी तोकिएको छ। विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण क…
०३२ सालदेखि लागुऔषध तस्करीमा संलग्न छपाली सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर
विशेष अदालतले लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न देवेन्द्रविक्रम रोका छपालीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गरेको छ। सोमबार विशेष अदालतले उनीमाथि कसुर काय…
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने दुईलाई पाँच वर्ष कैद
नक्कली कागजात पेस गरी भारतबाट आलु र प्याज आयात गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा दुईजनालाई विशेष अदालतले सजाय सुनाएको छ । ४ पुसमै कसुर कायम भए पनि सोम…
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको मूल्यांकन : कानुनीलगायतका सुधार नगरे ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने चेतावनी
कालोसूचीको आधार : सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्दा ११ वटा सूचकलाई आधार मानिन्छ । यसमा अवस्था हेरेर उच्च, पर्याप्त, मध्यम र न्यून रेटि…
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रतिवेदन संसदमा पेस
प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेस…
साढे दुई करोड बिमाका लागि बिहे गरेर हत्या : नक्कली श्रीमतीसहित ६ विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
बिमा रकम हात पार्न नक्कली बिहे गरेर हत्या गरेको घटनामा संलग्नविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोमबार ६ जनाविरु…
अवैध सुन चोरी-पैठारी र हातहतियार मुद्दाका दुई अभियुक्त सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि दोषी ठहर
अवैध सुन चोरी–पैठारी र हातहतियार मुद्दाका दुई अभियुक्तहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि दोषी ठहर भएका छन्। आइतबार विशेषले यस मुद्दाका दुई प्रतिवादीलाई…
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा ट्रान्सपरेन्सीद्वारा संसद्को ध्यानाकर्षण
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)…
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा
तत्काल ‘ग्रे’ वा ‘ब्ल्याक’ लिस्टेड हुनबाट जोगियो
कर्जा अपचलन गरेर एक अर्ब १० करोड सम्पत्ति शुद्धीकरण, ११ विरुद्ध मुद्दा दायर
फर्जी कागजातका आधारमा कर्जा लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कम्पनीसहित ११ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उन…
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ वर्षपछि नेपालको मूल्यांकन हुँदै, ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम
मूल्यांकनका लागि हुने एपिजीको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन गभर्नर र तीन सचिवसहित २९ सदस्यीय नेपाली टोली आज क्यानडा उड्दै, नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदन एपिजीको …
क्यासिनोमाथि खुकुलो प्रावधान राख्न सांसदहरूका संशोधन प्रस्ताव
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन विधेयक स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिनेबारे फरक–फरक मत सम्पत्ति …
सिटिजन लाइफले दियो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तालिम
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ । कम्पनीले फागुन १ देखि ९ …
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईजनालाई दुई वर्ष सजाय, साढे १४ करोड जरिवाना
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दुईजनालाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको छ । बिहीबारको इजलासले भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्ता र उनकी श्रीमती मधुकुमार…
सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुन्डी, धितोपत्र, क्यासिनो कसुरलगायत मुद्दामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा नेपालको प्रभावकारिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन भइरहेका वेला यससँग सम्बन्धित कानुनहरू ‘फास्ट ट्रयाक’मा संशोधन गरिँदै संसदमा पेस …
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय लगानी निवारण कार्यक्रम सम्पन्न
नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाल धितोपत्…